Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий

Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий

В настоящей статье автор рассмотрит способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Выявлены традиционные методы легализации способов легализации доходов, равно как отмечены современные способы легализации доходов в сети Интернет.

Авторы публикации

Рубрика

Право

Журнал

Журнал «Научный лидер» выпуск # 21 (66), май ‘22

Дата публицакии 24.05.2022

Поделиться

В настоящее время происходит стремительное развитие научно-технического прогресса. Вместе с тем, несмотря на такие прогрессивные изменения, происходит и возникновение новых глобальных угроз, выражающихся в виде совершения различных преступлений посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Так к одним из них можно отнести легализацию (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем.

С каждым днем информационно-коммуникационные технологии все более плотно входят в нашу жизнь. Получение и распространение информации по всему миру происходит за считанные секунды. Расширяется информационное пространство, следовательно, возникают угрозы его использования в целях, противоречащих поддержанию международного мира и безопасности.

В связи с этим актуальным является вопрос о правовом обеспечении информационной безопасности во всем мире. Международная информационная безопасность представляет собой такое состояние глобального информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной информационной критической инфраструктуры.

Проблема легализации доходов, полученных преступным путем посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, тесно связана с развитием всемирной сети Интернет, которая объединяет миллионы компьютеров, расположенных в самых разных точках земного шара. Специфика данной связи заключается в том, что она имеет транснациональный характер, т.е. подготовка и совершение преступления происходит на территории одной страны, континента, а урон наносится объекту и субъекту, который потенциально может быть расположен в другой стране, на другом континенте.

Развитие цифровых технологий в современном мире все больше обусловливает зависимость от них каждого человека в его повседневной жизни. Повседневным являются такие термины, как «цифровая экономика», «биткоины», «искусственный интеллект». Более того, обозначенные ими явления меняют параметры развития права, государства, общества. К примеру, битконы составляют реальную конкуренцию национальным валютам, в научном же мире уже нередки предложения о предоставлении хотя бы частично правосубъектности цифровому интеллекту.

Теоретическая угроза равным образом меняет свой вид и сущность. Первоначальная тактика террористов строилась с целью нанесения урона представителям государственной власти, в частности, убийство должностных лиц. В процессе развития указанного незаконного направления добавились акции устрашения, нацеленные на жизнь и здоровье граждан, напрямую не связанных с официальными властями, к примеру, захват заложников, угон самолета, взрывы, поджоги.

В процессе развития сети Интернета, указанный способ получил большую популярность среди террористов. Все больше промышленных объектов управляется посредством удаленного подключения к техническим средствам, все большее количество информационных программ систематизируются благодаря облачным программам. Следовательно, террористы в свободном доступе могут легализовать доходы, полученные преступным путем.

Вместе с тем, глобальная сеть позволяет получить легкий доступ к большому количеству аудитории при полном отсутствии цензуры и контроля со стороны государственных органов. Следовательно, способы легализации доходов, полученных преступным путем, приобретают качественно иные формы.

Российская Федерация достаточно часто становилась и продолжает подвергаться атакам. Противоправному воздействию подвергались информационные базы государственных учреждений, в том числе правоохранительных органов, где собрана конфиденциальная информация, а также информация, составляющая государственную тайну [1, с. 155].

Между тем, с целью правильного определения способов легализации доходов, необходимо определить дефиниции указанных понятий. Легализация доходов предполагает совершение различных действий с целью придания правомерного вида полученных денежных средств и иного имущества. Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г. к способам легализации можно отнести следующее [2]:

1. обмен одной валюты на другую;

2. перевод;

3. размен и иные кассовые операции.

Важно отметить, что отечественный законодатель впервые закрепляет совершение финансовых операций посредством электронных средств платежа в качества способе легализации доходов.

З.И. Хисамова в своих трудах проводит анализ зарубежной и отечественной специализированной литературы, периодических изданий и выделяет наиболее часто встречаемые способы легализации доходов, полученных преступным путем с использованием сети Интернет [3, с. 85].

К ним относятся следующие способы:

1. Азартные игры. Преступное лицо, получившее доход, посредством игр, придает правомерный вид денежным средствам.

2. Приобретение драгоценных металлов с целью придания правомерного вида денежным средствам.

3. Использование карт и сети банкоматов.

Как отмечают исследователи, наиболее традиционным способом легализации денежных средств является перевод с одной дебетовой карты на другую. Факт идентификации личности в момент открытия банковского счета не является причиной для того, чтобы не совершать указанные незаконные действия. 

Вместе с тем, существуют многоэмитентные предоплаченные карты, которые предлагают доступ к банкоматам, не требуя при этом от владельца карты открытия счета в банке или без проверки его личности. Указанные банки способствуют активизации использования настоящего метода в целях легализации денежных средств.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, представляется возможным сделать следующие выводы. Существует множество способов легализации доходов, полученных преступным путем. Указанное свидетельствует о высокой степени общественной опасности совершаемых незаконных действий. Наиболее распространенными способами легализации являются: азартные игры, приобретение драгоценных металлов, использование карт и сети банкоматов и т.д. Настоящие способы объединяет возможность их реализации в сети Интернет.

С целью предупреждения совершения рассматриваемых преступлений, необходима своевременная превенция, в том числе посредством мер уголовно-правового характера.

Список литературы

  1. Хисамова З.И. Способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Краснодарского университета МВД России. С. 84-87.
  2. Кулешрва Г.П., Капитонова Е.А., Романовский Г.Б., Правовые основы противодействия кибертерроризму в России и за рубежом с позиции общественно-политического измерения // Всероссийский криминологический журнал. 2020. С. 156-166.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. № 151. 2015.

Предоставляем бесплатную справку о публикации,  препринт статьи — сразу после оплаты.

Прием материалов
c по
Осталось 6 дней до окончания
Размещение электронной версии
Загрузка материалов в elibrary